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[ fa布日期:2019-07-29 13:58:36 点击: 来源:南京律师事务所 【打印此文】 【guan闭窗口】]

 

一、什么是非法xi收公众存款罪?

《中华renmingong和guo刑法》第一百七十六条及最高renmin法院《guan于审理非法集zi刑事案件具体应用法律若干问题的解shi》第一条规定,非法xi收公众存款或变相非法xi收公众存款需同shi具备以下四个条件:

1)weijing有guanbu门依法pi准或借用合法jing营形式xi收zi金;

2)通guo媒体、推jie会、传dan、shou机短信等途径向社会公开宣传;

3)承诺在一定期限na以货币、实物、股quan等fang蔶iao筨en付息或给付回报;

4)向社会公众即社会不特定对象xi收zi金等。

wei向社会公开宣传,在亲友或者dan位nabu针对特定对象xi收zi金祄o皇粲诜欠▁i收或者变相xi收公众存款。

二、如何qu分是dan位犯罪还是个ren犯罪?

如guo以dan位名义非法xi收公众存款并将犯罪所得用于bendan位则gouchengdan位犯罪,以dan位名义非法xi收公众存款但wei将该款用于bendan位gouchengdan位犯罪则不gouchengdan位犯罪。如guo不具有犯罪主体zi格,眗e缑挥衏heng立公司等等,也不能ren定weidan位犯罪。

三、财务ren员是否goucheng犯罪?

1、看主观犯罪意愿

该财务ren员是否知晓公司ye务mo式,是否参与公司ye务会议,是否参与公司非xi宣传会议等。如guo财务ren员参与公司ye务通报分析,或者参与公司营销会议等,wei公司ye务积ji献ji献ce,则可能涉嫌goucheng犯罪。

2、看财务ren员是否参与犯罪行wei的gong腷ao军/span>

dan位财务ren员是否参与公司jing营ye务的决定;是否参与jing营mo式的讨lun;是否pi准、zongrong、指挥非法xi收公众存款的具体ye务。

如guo财务ren员zhi是genju公司an排,帮助收取钱款,分配提cheng,并不goucheng非法xi收公众存款犯罪。

3、看财务ren员的收入是否与ye务收入挂钩?

dan位给予财务ren员的报chou是固定祄o故怯雂an位非法xi收的钱款相guan联,如guo绩效提cheng与ye务总额挂钩;而且该财务ren员又ming知公司ye务mo式,则可能goucheng犯罪。

四、法律依ju

quanguo法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪yao,法〔20018号文件规定:在dan位犯罪謝iao杂趕houdan位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行wei的ren詁ao话悴灰俗鱳eizhi接ze任ren员追究刑事ze任

 

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